El Departamento de Justicia ha incautado alrededor de 15.000 millones de dólares en bitcoins de una operación de fraude masiva de “matanza de cerdos” con sede en Camboya. Los estafadores supuestamente dirigían campos de trabajos forzados en Camboya donde se obligaba a los esclavos a atraer a personas a la estafa.
CNBC informes que el Departamento de Justicia ha hecho historia al confiscar alrededor de 15.000 millones de dólares en bitcoins de carteras de criptomonedas propiedad de un hombre que supuestamente dirigió una gran operación de estafa de “carnicería de cerdos” en Camboya. Esta incautación marca la acción de decomiso más grande jamás emprendida por el Departamento de Justicia.
Breitbart News ha informado anteriormente sobre grandes estafas de carnicería, que a menudo apuntan a los estadounidenses con el atractivo de las criptomonedas:
Las estafas de matanza de cerdos frecuentemente comienzan con conversaciones sobre inversiones, generalmente relacionadas con criptomonedas, y las inicia alguien que se hace pasar por un interés romántico, un asesor financiero o un inversionista exitoso. Inicialmente, los estafadores permiten retiros después de que la víctima deposita dinero, pero finalmente bloquean la cuenta y exigen un depósito de hasta el 20 por ciento del saldo para desbloquearla. El dinero nunca se devuelve, incluso después de realizar el depósito, y los estafadores siguen inventando nuevas excusas para que la víctima envíe más dinero.
El nombre de la estafa proviene del ciclo de vida de la estafa, donde los objetivos primero son “engordados” y luego “masacrados” por tanto dinero como los estafadores puedan obtener.
Según la acusación abierta ante el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, el presunto estafador, Chen Zhi, también conocido como “Vincent”, ha sido acusado de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. El emigrante chino de 38 años, que sigue prófugo, enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.
Los fiscales identificaron a Zhi como el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya. El Grupo Prince supuestamente creció en secreto, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia, operando 10 complejos de estafas en Camboya.
El fiscal federal de Brooklyn, Joseph Nocella, afirmó que Zhi “dirigió una de las operaciones de fraude de inversiones más grandes de la historia, alimentando una industria ilícita que está alcanzando proporciones epidémicas”. Las estafas orquestadas por el Grupo Prince han causado miles de millones de dólares en pérdidas y un sufrimiento incalculable a las víctimas en todo el mundo, incluida Nueva York.
El Grupo Prince, con negocios en más de 30 países, administraba complejos de estafas de trabajos forzados en toda Camboya. Las personas retenidas contra su voluntad en estos recintos participaron en esquemas de fraude de inversiones en criptomonedas conocidos como estafas de “matanza de cerdos”. Estas estafas engañaron a las personas contactadas a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería para que transfirieran criptomonedas a cuentas controladas por el plan, con falsas promesas de inversiones rentables. En realidad, los fondos fueron robados a las víctimas y blanqueados en beneficio de los perpetradores.
Los fiscales dijeron que cientos de personas fueron traficadas y obligadas a trabajar en los complejos de estafa, a menudo bajo amenaza de violencia. Zhi y una red de altos ejecutivos del Grupo Prince supuestamente utilizaron influencia política en varios países para proteger su empresa criminal y pagaron sobornos a funcionarios públicos para evitar acciones de las autoridades policiales contra el plan.
El Departamento del Tesoro, en una acción paralela, designó a Prince Group como una organización criminal transnacional y anunció sanciones contra Zhi y más de 100 personas y entidades asociadas por su papel en la supuesta actividad ilícita.
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Lucas Nolan es reportero de Breitbart News y cubre temas de libertad de expresión y censura en línea.
